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Empresario venezolano Raúl Gorrín enfrenta nuevos cargos de lavado de dinero en EE.UU
- 23-Octubre-2024 6:51
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El Gran Jurado de EE.UU. presentó una nueva acusación contra el empresario petrolero Raúl Gorrín Belisario por el lavado de 1,200 millones de dólares de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. a cambio de pagos de sobornos a funcionarios venezolanos, según la Fiscal Nicole Argintieri.
Se trata de una nueva acusación de lavado de dinero contra Raúl Gorrín, de 56 años quien se encuentra prófugo y cuyo delito conlleva a una pena máxima de 20 años de prisión.
Según la Fiscalía estadounidense y documentos judiciales de la nueva acusación, entre 2014 y 2018, Gorrín utilizó el sistema financiero estadounidense para sobornar a funcionarios venezolanos de alto nivel para obtener contratos de cambio de moneda extranjera con PDVSA.
Con las ganancias ilícitas, los acusados compraron en el sur de Florida bienes raíces, yates y otros artículos de lujo utilizando empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero.
Se trata de una nueva acusación de lavado de dinero contra Raúl Gorrín, de 56 años quien se encuentra prófugo y cuyo delito conlleva a una pena máxima de 20 años de prisión.
Según la Fiscalía estadounidense y documentos judiciales de la nueva acusación, entre 2014 y 2018, Gorrín utilizó el sistema financiero estadounidense para sobornar a funcionarios venezolanos de alto nivel para obtener contratos de cambio de moneda extranjera con PDVSA.
Con las ganancias ilícitas, los acusados compraron en el sur de Florida bienes raíces, yates y otros artículos de lujo utilizando empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero.
EFE | Noticias Venevisión
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