Sudeban restringe operaciones financieras de tarjetas prepagadas de manejo nacional e internacional

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), restringió las operaciones financieras de una tarjeta prepagada de manejo nacional e internacional, por presuntamente evidenciarse “el uso malicioso”, por parte de algunas organizaciones bajo la figura de persona jurídical.

La tarjeta prepagada que permite realizar pagos y compras por internet o por puntos de venta; retirar efectivo en cajeros automáticos fuera de Venezuela, y para acceder a nuevos canales de pago y transferencias virtuales, representa para el sistema bancario nacional una alerta que deberá ser considerada a los efectos del riesgo en materia de prevención y control de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, según el comunicado de la Sudeban. 

La institución rectora de la actividad financiera, aseguró que algunas de las prácticas del referido producto representan una distorsión de las políticas cambiarias implementadas por el ejecutivo nacional, por lo que la Sudeban sugirió al sistema bancario nacional maximizar los protocolos establecidos en materia de prevención y control de legitimación de capitales así como verificar la legalidad y debida autorización de las empresas que pretendan prestar dicho servicio.

Finalmente, exhortaron a la población a no utilizar instrumentos financieros alternativos, no autorizados, “que pudieran comprometer la confidencialidad de sus datos o hacerlos participe de mecanismos implementados por organizaciones delictivas”.

Noticiero Venevisión