En Vivo 
Internacional
Exbanquero venezolano se declara culpable de fraude millonario y violar sanciones de EE.UU.
- 20-Marzo-2026 10:02
-
Lectura:
Foto: Cortesía
El venezolano Tomás Niembro Concha, ex director ejecutivo de Nodus International Bank (Nodus Bank) se declaró culpable por el cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
Según los registros judiciales, el esquema involucró el desvío de 24,9 millones de dólares, acción que derivó en la insolvencia y posterior cierre de la institución financiera en 2023.
También confesó haber participado en un esquema para evadir las sanciones estadounidenses contra Venezuela entre 2021 y 2023.
“El acusado abusó de su cargo como director ejecutivo, convirtiendo el banco que dirigía en su cajero automático personal y realizando transacciones ilegales con una persona sancionada”, declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia.
Noticias Venevision
Según los registros judiciales, el esquema involucró el desvío de 24,9 millones de dólares, acción que derivó en la insolvencia y posterior cierre de la institución financiera en 2023.
También confesó haber participado en un esquema para evadir las sanciones estadounidenses contra Venezuela entre 2021 y 2023.
“El acusado abusó de su cargo como director ejecutivo, convirtiendo el banco que dirigía en su cajero automático personal y realizando transacciones ilegales con una persona sancionada”, declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia.
Noticias Venevision
- Etiquetas:
- noticias
- Estados Unidos
